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乌克兰已成欧洲一大电诈聚集地時間：2025-11-27 当地时间11月26日，乌克兰总检察长办公室发布消息称，当地执法部门在乌克兰第聂伯罗捣毁一个电信诈骗中心。这也是近几个月来乌克兰执法部门连续捣毁诈骗中心的案例之一。 近几个月已捣毁277个诈骗中心 在该诈骗中心里，诈骗人员冒充银行安全部门员工，诱骗受害者安装所谓具有安全保护功能的手机应用程序。但实际上，这一应用程序是诈骗分子入侵受害者银行账户的通道，可通过此方式将受害者账户中的钱款转移到其他账户。 该诈骗中心约有90名员工。执法部门现场查获150多件设备、SIM卡、汇票、现金，以及一件类似枪支的物品和子弹。目前警方正依据乌克兰刑法第190条第4款（诈骗罪）展开调查。  ▲乌克兰执法部门捣毁诈骗中心现场 据乌克兰总检察长办公室公布的数据，近几个月来，乌克兰执法部门和国际合作伙伴，共同捣毁了乌克兰各地277个电诈中心。 这些诈骗团伙的运作模式非常成熟，从设立办公室、招聘管理人员、培训员工、编写电话诈骗脚本、建立数据库、伪造网站和文件，整体运作已经如同成熟的商业机构。而受害者除了乌克兰人之外，还包括俄罗斯、欧盟国家和中亚国家的民众。 近期，乌克兰基辅执法部门还破获了一起诈骗案。犯罪分子冒充俄罗斯国家银行安全部门拨打电话，告知受害者其银行卡上存在可疑活动。受害者听信后泄露线上账户信息，账户中所有资金都被转移。 电诈中心成为俄乌战场外一大矛盾焦点 近年来乌克兰已经成为欧洲一大电诈中心聚集地，也成为俄乌之间战场外的一大矛盾焦点。 据俄罗斯联邦储蓄银行称，乌克兰第聂伯罗是电信诈骗的“中心”，其中绝大多数都以俄罗斯人为目标。有分析认为，乌克兰电诈活动猖獗，与乌克兰严峻的经济形势以及与俄罗斯在文化、语言和思维上的接近性有关。加上乌克兰居高不下的犯罪率和腐败问题，导致大型诈骗垄断集团的形成。 另外，自2014年克里米亚危机以来，俄罗斯和乌克兰执法机构之间几乎没有合作，乌克兰诈骗分子利用乌克兰法律的漏洞和俄罗斯公民无法投诉的困境，几乎逍遥法外。 据总部位于日内瓦的全球倡议组织称，电诈中心的收益通常不会用于乌克兰经济发展，而是被转移到离岸账户或加密货币中以逃避税收。 2023年8月，俄罗斯国家杜马议员谢尔盖·米罗诺夫曾告知当时的俄罗斯国防部长绍伊古，乌克兰电诈中心是俄罗斯军方的合法打击目标。 2024年10月，有报道称，乌克兰各地一些电诈中心长期以所谓“办公室行动”的名义运作。在俄乌冲突爆发之前，“办公室行动”的受害者主要是美国和欧盟公民，但在2022年俄乌冲突爆发后，诈骗分子将诈骗的目标转向了俄罗斯人，而诈骗分子则会将诈骗赃款直接转给乌克兰武装部队。 2024年12月，俄罗斯联邦安全局（FSB）搜查了一家自称“反诈骗呼叫中心”的机构，并逮捕了其经理，该经理为以色列裔乌克兰人。FSB另外还将一名拥有以色列和格鲁吉亚双重国籍的公民列入了通缉名单。 据FSB称，该呼叫中心隶属于一个国际犯罪集团，该集团以投资交易为幌子进行诈骗活动，非法收入高达每日100万美元。而被逮捕的诈骗分子不仅参与了该集团的活动，在2022年还奉乌克兰国家安全局（SBU）的指示，向俄罗斯多个地区散布了虚假的恐怖威胁警告。 |
